Согласно жалобе, поданной SEC в суд округа Нью-Джерси, Чибузо Августин Оньечонам (Chibuzo Augustine Onyeachonam), Стэнли Чидубем Асиегбу (Stanley Chidubem Asiegbu) и Чуквуэбука Мартин Нвеке-Эзе (Chukwuebuka Martin Nweke-Eze) выдавали себя за легальных инвестиционных консультантов.
С 2019 года они создали около двадцати фиктивных веб-сайтов, замаскировав их под известные брокерские компании. Мошенники заманивали потенциальных инвесторов из США, публикуя фейковые комментарии от вымышленных клиентов в соцсетях и в инвестиционных групповых чатах.
Ответчики обещали инвесторам ежемесячную прибыль до 25% от вложенной суммы, направляя их на свои поддельные инвестиционные онлайн-платформы. Чтобы как можно дольше удерживать инвесторов, злоумышленники предоставляли им поддельные отчеты о росте портфеля. По данным SEC, общаясь с инвесторами, мошенники использовали программное обеспечение для изменения голоса.
SEC обвинила ответчиков в нарушении Закона о ценных бумагах от 1933 года, Закона о биржах от 1934 года и Закона об инвестиционных консультантах от 1940 года. Регулятор добивается постоянного запрета на их деятельность, возврата незаконно полученных средств с процентами до вынесения судебного решения и административного штрафа для всех ответчиков. Прокуратура округа Нью-Джерси тоже предъявила этим трем гражданам Нигерии уголовные обвинения.
Недавно SEC обвинила компанию Touzi Capital в криптовалютном мошенничестве на $100 млн и присвоении средств инвесторов. В ноябре регулятор намеревался подать в суд на компанию Immutable, разработавшую игровую платформу на основе Эфириума, за предполагаемые нарушения законов о ценных бумагах.