Контакты:
Связаться для обмена
Наш ТГ-канал
Власти США добились от администрации KuCoin признания вины и мирового соглашения по иску о нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствии эффективной программы верификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC).
В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2017 года до марта 2024 года биржа KuCoin незаконно заработала около $184,5 млн в виде комиссий от обслуживания примерно 1,5 млн пользователей, зарегистрированных в США.
Помимо конфискации $184,5 млн и выплаты корпоративного штрафа в $112,9 млн, основатели биржи Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) заплатят административный штраф в $2,7 млн и уйдут со руководящих постов на бирже.
Ранее Министерство юстиции США обязало биржу BitMEX выплатить штраф в размере $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне и отсутствие программ противодействия отмыванию преступных доходов.