Контакты:
Наш ТГ-канал с новостями
BestChange +4.200 положительных отзывов
ExchangeSumo +900 положительных отзывов
Exnode +680 положительных отзывов
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) выдало уведомления 25 офшорным криптобиржам за нарушение правил AML. Эти платформы не зарегистрированы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, регулирующим деятельность поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA) с марта 2023 года.
По словам официальных лиц, биржи обслуживали индийских пользователей без лицензии, что создавало риски отмывания денег и незаконных транзакций. FIU предписало индийским интернет-провайдерам и магазинам приложений заблокировать доступ к веб-сайтам и мобильным приложениям платформ, не соответствующих требованиям.
FIU отметила, что направила уведомления о несоблюдении 25 офшорным провайдерам криптосервисов, среди них: Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola и Coinw.
Укрепление контроля
С марта 2023 года все поставщики услуг VDA, работающие в Индии, обязаны внедрить строгие процедуры «Знай своего клиента» (KYC), вести подробную документацию по транзакциям и сообщать о подозрительной активности в FIU.
В 2024 году FIU уже штрафовало крупные международные биржи, включая Binance, за работу без надлежащей регистрации. Чиновники утверждают, что незарегистрированные офшорные биржи подрывают работу соответствующих внутренних платформ и повышают риски незаконных финансовых потоков.