По условиям соглашения, Forensic Risk получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.
Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства. Министерство юстиции может назначить S&C в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance обязалась отчитываться в отдельном порядке.
Binance уволила руководителя отдела расследований после выявления рыночных манипуляций со стороны крупного маркетмейкера DWF Labs.