Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу, пишет РБК.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).
Например, в апреле 2022 года KuCoin в социальных сетях заявила:
«KYC не поддерживается для пользователей из США, однако прохождение данной процедуры на KuCoin не является обязательным. Обычные транзакции могут быть выполнены с использованием неподтвержденной учетной записи».
Такие заявления KuCoin не только вводили в заблуждение инвесторов, но и потенциально ставили под угрозу безопасность американских пользователей, поскольку отсутствие KYC-верификации облегчает отмывание денег и другие незаконные операции, сказано в обвинительном акте Минюста США.