Контакты:
Связаться для обмена
Власти США и Европы закрыли московскую криптовалютную биржу Garantex, обвинив ее в обработке транзакций на сумму почти $100 млрд, значительная часть которых предположительно была связана с преступными и террористическими группировками. Биржа служила важным каналом для россиян по переводу денег в страну и из нее, несмотря на попытки Запада изолировать финансовую систему России.
Несмотря на санкции Министерства финансов США в 2022 году, деятельность Garantex продолжала процветать. Среди клиентов были посредники олигархов, импортеры оружия, группы вымогателей и наркоторговцы.
Министерство юстиции совместно с Германией и Финляндией предприняло сегодня меры по нарушению работы и закрытию онлайн-инфраструктуры Garantex. Криптовалютную биржу обвиняют в содействии отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические группировки, и нарушении санкций. С апреля 2019 года Garantex, по сообщениям, обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд.
6 марта правоохранительные органы США под руководством Секретной службы (USSS) исполнили постановление о конфискации, санкционированное судьей Восточного округа Вирджинии, в отношении трех доменных имен, использовавшихся для поддержки операций Garantex. Согласно обнародованным сегодня судебным документам, Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy были связаны с администрированием и работой Garantex. Изъятие этих доменов предотвратит их использование для отмывания денег и дальнейших преступлений. Посетители этих сайтов теперь увидят сообщение о том, что сайт изъят правоохранительными органами.
В рамках скоординированных действий правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались операции Garantex. Американские правоохранительные органы ранее отдельно получили копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, использовавшихся для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.