Контакты:
Связаться для обмена
Наш ТГ-канал
Правительство США подало гражданский иск о конфискации криптовалютных активов, связанных с делом о мошенничестве и отмывании денег. Цифровые активы были изъяты со счета Binance в октябре прошлого года и теперь являются предметом судебного иска со стороны федеральных властей.
Дело, поданное в окружной суд США по округу Массачусетс 19 февраля, касается различных криптовалют, включая Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).
Имущество, подлежащее конфискации, включает 7,23918814 BTC, 105,75351403 ETH, 636,11899592 AVAX, 14 120,995091 USDT, 2 380 467 906,17 SHIB и 319 008 151,01 PEPE. Согласно судебным документам, эти средства были изъяты со счета Binance с идентификатором пользователя XXXXX3280 примерно 25 октября 2024 года.
Специальный агент Катрина П. Колфилд из Секретной службы США в своем заявлении отследила изъятые криптовалюты до мошеннической схемы под названием Trade Propel, которая маскировалась под инвестиционную платформу. Жертв привлекали к инвестициям через группу в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ) под названием "Financial Independence Forum", обещая высокую доходность от торговли криптовалютой. Одну из жертв, упоминаемую как Жертва-1, убедили перевести 1,33 BTC человеку по имени "Tom Sheldon Haley".
Дальнейшее расследование показало, что сайт Trade Propel был фальшивым, ложно заявлял о связях с авторитетными финансовыми учреждениями и фигурировал в многочисленных сообщениях о мошенничестве. Правительство утверждает, что изъятые активы напрямую связаны с доходами от мошенничества и использовались в операциях по отмыванию денег.
Криптовалюты проводились через несколько промежуточных кошельков, прежде чем были размещены на счете Binance, принадлежащем Авверосуо Омокри, который связан с нигерийским паспортом.
Иск о конфискации направлен на получение судебного решения о постоянном изъятии активов и их распределении в соответствии с федеральными правилами. Целью является ликвидация мошеннических схем, использующих криптовалютные платформы, как указано в судебном иске.